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花旗和Mercuria因金属融资案对簿公堂
【铝道】据伦敦12月3日消息,伦敦一法院周三表示,受中国金属潜在欺诈案影响,为追讨逾2.7亿美元的相关金属融资还款,美国花旗银行与瑞士贸易公司Mercuria对簿公堂。
该诉讼案件于周三在伦敦开庭,是一系列中国青岛港和蓬莱港金属融资骗贷案中的一个。
绝缘电缆花旗集团和Mercuria能源贸易公司之前业务往来密切,但在融资同江骗贷案被揭露后的几个星期内,疯狂地互相指责,妄图把融资嫁@D皮带及张紧度祸到对方身上。
相关法庭文件显示,花旗向Mercuria追讨青岛和蓬莱港所存金属的预期售卖应付款,涉及金属价值超过2.7亿美元。花旗认为,青岛港调查结束,作为提供融资的银行,花旗有权得到Mercuria提前付款。
但Mercuria辩称,目前缺少足够的青岛港相关信息,不足以向花旗付款,应负担一切青岛港存储金属相关风险的是花旗,不是Mercuria仍处于发展的重要战略机遇期。
扁平电缆今年6月初,青岛港被曝出发生大宗商品融资诈骗案件,案件的主角是强化产业人材会聚以德正资源及其子公司德诚矿业为核心天长企业的"德正系"。因涉嫌利用同一批金属库存重复骗取融资贷款而遭到调查,多家银行牵涉其中。
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